La administración de Biden ha presentado un “equipo nacional de aplicación de la criptomoneda” encargado de asumir investigaciones complejas y enjuiciamientos por usos criminales de la criptomoneda.
La unidad del Departamento de Justicia, que estará dirigida por el Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth Polite Jr., se enfocará en “delitos cometidos por cambio de moneda virtual, servicios de mezcla y caída y actores de infraestructura de lavado de dinero”, dijo el DOJ en un comunicado.
Los servicios de mezcla y volteo de criptomonedas cobran a los clientes una tarifa por lavar monedas digitales para que el propietario y la fuente de las monedas estén ocultos.
“Hoy estamos lanzando el Equipo Nacional de Aplicación de la Criptomoneda para aprovechar la experiencia del Departamento en cibernético y lavado de dinero para fortalecer nuestra capacidad de desmantelar las entidades financieras que permiten que los actores criminales prosperen, y francamente, se beneficien del abuso de las plataformas de criptomonedas”, dijo el abogado adjunto. El general Lisa Monaco dijo el miércoles por la noche en un comunicado.
“A medida que avanza la tecnología, el Departamento también debe evolucionar con ella para que estemos preparados para erradicar el abuso en estas plataformas y garantizar la confianza del usuario en estos sistemas”.
La nueva unidad se basará en los esfuerzos de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal del Departamento de Justicia, la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual y otras unidades, dijo el DOJ.
El NCET también buscará recuperar las ganancias ilegales de delitos que involucren criptomonedas, dijo el departamento.
Los críticos de las criptomonedas a menudo han notado que las monedas digitales son el método de pago preferido por los delincuentes, como los traficantes de drogas y los piratas informáticos de ransomware, porque las monedas no se pueden rastrear.
Una serie de ataques de ransomware a principios de este año que se dirigieron a la infraestructura crítica de los EE. UU., Incluidos Colonial Pipeline y el procesador de carne JBS USA, buscaron pagos en criptomonedas.
La formación del NCET es el último esfuerzo de la Casa Blanca para tomar medidas enérgicas contra tales ataques cibernéticos e intentar disputar el rápido crecimiento del mercado de cifrado bajo la regulación federal.
Los federales ya se han movido para tomar medidas enérgicas contra los operadores ilegales de criptomonedas.
El mes pasado, la administración de Biden incluyó en la lista negra a un intercambio de criptomonedas de propiedad rusa, llamado SUEX OTC, por supuestamente ayudar a lavar los pagos de ransomware, lo que marca la primera vez que el Departamento del Tesoro sancionó una plataforma de moneda digital.
