La industria de las criptomonedas ha estado presionando discretamente a los legisladores estadounidenses contra la legislación diseñada para evitar que los oligarcas rusos utilicen monedas digitales para evadir las sanciones impuestas a los aliados del presidente ruso Vladimir Putin y sus empresas tras el ataque de Rusia a Ucrania.
La Asociación Blockchain, un grupo de cabildeo que representa a más de 70 plataformas criptográficas, incluidas Ripple, Crypto.com y Dragonfly Capital, está tratando de convencer al Congreso de que los rusos ricos no están utilizando las criptomonedas para evitar sanciones. Está trabajando con la tienda de cabildeo Forbes Tate Partners contra la legislación que impondría más sanciones a los rusos ya penalizados que pretenden usar criptografía como una forma de evitar sanciones. El proyecto de ley también facultaría al secretario del Tesoro para bloquear las plataformas de criptocomercio con sede en los EE. UU. para que no hagan negocios con las de Rusia.
Se han presentado dos proyectos de ley en la Cámara de Representantes y el Senado de los EE. UU. que otorgan a la administración Biden la autoridad para prohibir que los intercambios de criptomonedas de EE. UU. procesen pagos desde Rusia. Los proyectos de ley también permitirían a las autoridades estadounidenses sancionar a las casas de cambio que procesan transacciones de personas o empresas rusas sancionadas.
La legislación representa una grave amenaza para la industria, que según los críticos se ha vuelto popular para las transacciones clandestinas porque no se pueden rastrear. Esencialmente, sometería a las monedas digitales a algunas de las mismas reglas que requieren que los bancos asegurados por el gobierno federal conozcan a sus clientes, combatan el lavado de dinero e informen transacciones sospechosas a los reguladores.
El grupo dice que está ayudando al Congreso a “separar los hechos de la ficción sobre la incapacidad de Rusia para transferir grandes sumas de dinero a través de criptotransacciones para evadir las sanciones”, según un correo electrónico de Curtis Kincaid, el portavoz del grupo. Un representante de Forbes Tate Partners se negó a comentar y refirió a CNBC a la Asociación Blockchain para preguntas.
La industria de la criptografía ha intensificado sus esfuerzos de cabildeo a medida que la administración de Biden analiza detenidamente si regular los activos digitales y cómo hacerlo. El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva en marzo pidiendo a los reguladores que examinen los riesgos y beneficios de las criptomonedas.
La Asociación Blockchain gastó $460,000 en sus propios cabilderos internos durante el primer trimestre, una cantidad récord desde su lanzamiento en 2018, según muestran los registros de divulgación de cabildeo. La tienda de cabildeo criptográfico dijo el año pasado que recibió más de $ 4 millones en donaciones de tres gigantes criptográficos: Digital Currency Group, Kraken y Filecoin Foundation.
El grupo está presionando contra la Ley de Cumplimiento de Sanciones de Activos Digitales de Rusia, según su informe del primer trimestre. El proyecto de ley de la Cámara apuntaría a los rusos y sus empresas afiliadas que intentan usar criptomonedas para eludir sus propias sanciones. Los líderes de la criptoindustria dicen que las monedas digitales no pueden usarse para evadir sanciones.
Sin embargo, algunos legisladores dicen que las monedas digitales deberían estar reguladas de la misma manera que un banco, ya que la industria se presenta como un sistema bancario alternativo. Estados Unidos ha sancionado a una plétora de instituciones financieras con sede en Rusia, incluido el banco central del país. El Departamento del Tesoro apuntó recientemente a los mineros de bitcoin que operan en Rusia.
“La criptoindustria se imagina a sí misma como un sistema financiero alternativo, un banco alternativo. Los bancos han sido sancionados a la izquierda, a la derecha y al centro, y los bancos se están retirando de Rusia”, dijo el representante demócrata John Garamendi de California, quien es copatrocinador de el proyecto de ley de la Cámara, dijo a CNBC en una entrevista reciente. “Entonces, si se imaginan a sí mismos como un mecanismo financiero, entonces están en la misma liga, en la misma situación, que Bank of America o un banco ruso”.
El grupo también está cabildeando en el proyecto de ley adjunto patrocinado por la Senadora Elizabeth Warren, D-Mass., en el Senado, según su informe de divulgación de cabildeo del primer trimestre. Ese proyecto de ley, titulado Ley de Mejora del Cumplimiento de Sanciones de Activos Digitales de 2022, un nombre casi idéntico al presentado por los demócratas en la Cámara, también está diseñado para “imponer sanciones con respecto al uso de criptomonedas para facilitar transacciones por parte de personas rusas sujetas a sanciones”, según un resumen del proyecto de ley.
Warren, quien es miembro de los poderosos comités de Finanzas y Banca del Senado, dijo recientemente a National Public Radio que se supone que el proyecto de ley le dará al Departamento del Tesoro las herramientas para intensificar su supervisión de las plataformas criptográficas.
“Los oligarcas rusos pueden seguir usando criptomonedas para mover su dinero. Así que vamos a dar al Tesoro la autorización para tratar estas plataformas de criptomonedas de la misma manera que se trata a los bancos. Es decir, debe conocer a su cliente y no se puede tratar con personas que violan las sanciones”, dijo Warren durante la entrevista el mes pasado.
Warren acusó a la criptoindustria de socavar la seguridad nacional de EE. UU. y las sanciones contra Rusia.
“No sorprende que la criptoindustria no regulada tenga mucho dinero y un ejército de cabilderos que luchan contra las reglas básicas para mantener seguros a los consumidores, pero es sorprendente que también trabajen para socavar la seguridad nacional de EE. UU. y nuestro régimen de sanciones contra Rusia”, Warren. dijo en un comunicado enviado por correo electrónico.
La Asociación de Banqueros Hipotecarios, un grupo de defensa de la industria financiera hipotecaria, presionó de manera similar contra la Ley Klepto, un proyecto de ley bipartidista respaldado por Warren, junto con los senadores Sheldon Whitehouse, DR.I.; Bill Cassidy, republicano por Los Ángeles; y Roger Wicker, R-Mississippi, según el informe del primer trimestre del grupo. Un representante de la Asociación de Banqueros Hipotecarios no respondió a una solicitud de comentarios.
La legislación está diseñada para exponer las propiedades inmobiliarias “de oligarcas, cleptócratas y delincuentes internacionales ocultos en los Estados Unidos, fortalecer las salvaguardias estadounidenses contra el lavado de dinero y armar a las fuerzas del orden con la información necesaria para rastrear los activos de lujo de los cleptócratas en el sistema financiero estadounidense”, según un comunicado de prensa.
