Unos 2.000 agentes de ciberdelincuencia, estafadores y lavadores de dinero han sido arrestados, con 4.000 cuentas bancarias congeladas y $50 millones (£41,5 millones) de fondos ilícitos incautados en una operación mundial de dos meses contra el fraude cibernético, coordinada por Interpol.
En la Operación Primera Luz, que comenzó en marzo de 2022, los organismos encargados de hacer cumplir la ley en 76 países diferentes colaboraron con la agencia internacional, realizaron más de 1700 redadas e identificaron a más de 3000 sospechosos, en muchos casos desencadenando nuevas pistas de investigación que valdrán la pena en el futuro. .
Los objetivos de la operación incluyeron estafadores telefónicos, estafadores de romances a larga distancia, estafadores de correo electrónico y otros delincuentes financieros relacionados, identificados a través de una operación de inteligencia anterior utilizando la red de comunicaciones global segura de Interpol, compartiendo datos sobre sospechosos, cuentas bancarias sospechosas, transacciones ilegales y medios de comunicación tales como números de teléfono, direcciones de correo electrónico, sitios web falsos y direcciones IP.
“Telecom y BEC [business email compromise] el fraude es motivo de gran preocupación para muchos países y tiene un efecto enormemente dañino en las economías, las empresas y las comunidades”, dijo Rory Corcoran, director del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de Interpol (IFCACC).
“La naturaleza internacional de estos delitos solo puede abordarse con éxito si las fuerzas del orden trabajan juntas más allá de las fronteras, por lo que Interpol es fundamental para proporcionar a la policía de todo el mundo una respuesta táctica coordinada”.
Duan Daqi, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol en Beijing, agregó: “La naturaleza transnacional y digital de los diferentes tipos de fraude de telecomunicaciones e ingeniería social continúa presentando graves desafíos para las autoridades policiales locales, porque los perpetradores operan desde un país diferente o incluso desde un continente diferente. que sus víctimas y siguen actualizando sus esquemas de fraude.
“Interpol proporciona una plataforma única para la cooperación policial para abordar este desafío”, dijo. “Aunque la Operación Primera Luz 2022 ha concluido, nuestros esfuerzos colectivos de aplicación de la ley continuarán mientras persistan los delitos”.
Este es el noveno año consecutivo que Interpol lleva a cabo la Operación Primera Luz, aunque hasta 2021 se centró en el sudeste asiático, este es el segundo año que se lleva a cabo a nivel mundial.
Entre algunos de los éxitos de este año estuvo el arresto de un ciudadano chino en Papua Nueva Guinea buscado en relación con un esquema Ponzi que había defraudado a 24.000 víctimas en más de 30 millones de euros (26 millones de libras esterlinas), ahora han sido extraditados a China.
En Singapur, otros ocho sospechosos vinculados a estafas laborales tipo Ponzi fueron arrestados después de ofrecer trabajos de marketing en línea bien remunerados a través de redes sociales y sistemas de mensajería, donde las víctimas al principio ganaban pequeñas cantidades de dinero antes de que se les exigiera reclutar más miembros para ganar. comisiones
Interpol dijo que, dado que Internet había creado tantas perspectivas de carrera en línea, aquellos que recurrían a afiliados de comercio electrónico y otras oportunidades comerciales estaban cada vez más en peligro de convertirse en víctimas de fraude.
secuestro
Mientras tanto, también en Singapur, la inteligencia recopilada durante el curso de la operación permitió a la policía rescatar a un adolescente que había sido estafado para fingir que había sido secuestrado. Se obligó al niño a enviar videos de sí mismo con heridas falsas a sus padres, y los estafadores exigieron un rescate de 1,5 millones de euros.
Interpol también utilizó la operación para recopilar más inteligencia sobre cómo operan actualmente los estafadores, para compartirla con sus países miembros. Algunas de las tendencias emergentes identificadas incluyen mulas de dinero que blanquean cada vez más dinero a través de las cuentas bancarias personales de sus víctimas; el uso de plataformas de redes sociales para impulsar la trata de personas, atrapando a las personas en trabajos forzados o esclavitud sexual; y un aumento en el fraude vishing donde los delincuentes se hacen pasar por funcionarios bancarios.
La agencia también encontró evidencia de que los ciberdelincuentes se hacen pasar por la propia Interpol, haciéndose pasar por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para obtener dinero de las víctimas que han sido estafadas haciéndoles creer que son el objetivo de una investigación de la Interpol.
Al comentar sobre la operación, el director de identidad de Outseer, Armen Najarian, dijo: “El hecho de que 76 países estuvieran involucrados en esta investigación muestra cuán generalizado es el fraude en todo el mundo, es endémico, por lo que es genial ver que Interpol toma medidas.
“Sin embargo, si bien esta investigación es definitivamente un paso en la dirección correcta de la Interpol que probablemente tenga preocupados a los estafadores, no empujará la aguja a largo plazo, ya que incluso los miles de arrestos y congelamientos de cuentas bancarias son solo una gota en el Oceano. Hoy en día, se trata de fraudes de telecomunicaciones y estafas románticas, pero los estafadores son astutos y están constantemente al acecho de las oportunidades del mañana.
“Estamos viendo enormes cantidades de estafas dirigidas a nuevas áreas, como compre ahora, pague después, actores de amenazas que usan la guerra en Ucrania como una estafa de suplantación de identidad de marca que representan el 39% de todos los fraudes a nivel mundial”.
Najarian dijo que la responsabilidad tenía que recaer en los bancos para desempeñar un papel más proactivo en lugar de depender de los miembros de la Interpol para realizar arrestos reactivos e implementar sistemas y tecnología, como el aprendizaje automático, para asegurarse de que los pagos fraudulentos no solo se detecten, sino que detenido en tiempo real.
