Essilor Manufacturing demandó a JP Morgan, alegando que el banco ignoró actividades sospechosas que culminaron con el robo de 272 millones de dólares por parte de ciberdelincuentes.
Según los informes, el fabricante francés de gafas de sol Ray-Ban afirmó que el banco no le notificó sobre actividades sospechosas en su cuenta bancaria de Nueva York.
En los documentos presentados en un tribunal federal de Manhattan, el fabricante dijo que hubo un gran aumento en el volumen de transacciones de dinero, así como el envío de dinero a empresas ficticias en países considerados de alto riesgo.
“Todas las transferencias fraudulentas se realizaron en montos redondos en dólares (es decir, sin centavos), lo que supuso un cambio drástico respecto de períodos anteriores en los que las transferencias redondas en dólares eran relativamente poco frecuentes”, dijo Essilor Manufacturing.
Según un informe de Bloomberg, Essilor recuperó casi 100 millones de dólares del dinero robado, una cantidad que dijo que era “costosa y onerosa”.
JP Morgan es uno de los bancos más grandes del mundo, con un enorme presupuesto de TI. En un evento reciente, Ziv Gafni, jefe de estrategia digital, fintech e innovación de mercados en JP Morgan, dijo que el banco invierte alrededor de $12 mil millones al año en tecnología.
Una gran proporción del gasto en TI de cualquier banco se destina a la seguridad, pero los delincuentes siguen sorteando las defensas.
Los bancos también están bajo el foco de atención debido a que no detectaron actividades sospechosas en sus redes. Por ejemplo, los bancos han recibido enormes multas de los reguladores por no identificar y prevenir el lavado de dinero por parte de delincuentes.
Según una investigación publicada el año pasado por la empresa de servicios de información de empresa a empresa (B2B) Kyckr, 28 instituciones financieras de todo el mundo fueron multadas por infracciones relacionadas con AML en 2020, lo que equivale a aproximadamente 2600 millones de libras esterlinas.
El Reino Unido tiene la segunda cantidad más alta de dinero lavado a nivel mundial, con un estimado de £ 88 mil millones limpiados por delincuentes cada año.
