Changpeng Zhao, ex director ejecutivo de Binance, llega al tribunal federal de Seattle, Washington, EE. UU., el martes 30 de abril de 2024.
David Ryder | Bloomberg | imágenes falsas
El multimillonario fundador de Binance, Changpeng Zhao, fue sentenciado a cuatro meses de prisión el martes, luego de declararse culpable de cargos de permitir el lavado de dinero en su criptoexchange.
La sentencia dictada contra Zhao en el tribunal federal de Seattle fue significativamente menor que los tres años que los fiscales federales habían estado pidiendo para él. La defensa había pedido cinco meses de libertad condicional. Las directrices para la sentencia preveían una pena de prisión de 12 a 18 meses.
En noviembre, Zhao, comúnmente conocido como CZ, llegó a un acuerdo con el gobierno de EE. UU. para resolver una investigación de varios años sobre Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo. Como parte del acuerdo, Zhao renunció como director ejecutivo de la empresa. Aunque ya no dirige la empresa, se informa ampliamente que Zhao tiene una participación estimada del 90% en Binance.
zhao, quien vestía un traje azul marino oscuro con una corbata azul claro en la corte, está acusado de no implementar intencionalmente un programa efectivo contra el lavado de dinero como lo requiere la Ley de Secreto Bancario, y de permitir que Binance procese transacciones que involucran ganancias de actividades ilegales, incluyendo entre estadounidenses e individuos en jurisdicciones de sanciones.
Estados Unidos ordenó a Binance pagar 4.300 millones de dólares en multas y decomisos. Zhao acordó pagar una multa de 50 millones de dólares.
Binance ha sido demandado por separado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos por el supuesto mal manejo de los activos de los clientes y la operación de un intercambio ilegal y no registrado en los EE. UU.
La acción contra Binance y su fundador fue un esfuerzo conjunto del Departamento de Justicia, la CFTC y el Departamento del Tesoro, aunque la SEC estuvo notablemente ausente.
Un portavoz de Binance dijo en una declaración a CNBC que el intercambio de cifrado está “orgulloso de la cultura de cumplimiento, seguridad y transparencia que hemos creado en los últimos años, y esperamos construir sobre esa cultura a medida que continuamos evolucionando”. “
Changpeng Zhao, ex director ejecutivo de Binance, llega al tribunal federal de Seattle, Washington, EE. UU., el martes 30 de abril de 2024.
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El portavoz dijo que la compañía ha realizado “mejoras considerables en el cumplimiento”, incluso en lo que respecta a la detección contra el lavado de dinero y la “contratación de personal clave de cumplimiento”.
Un abogado de Zhao no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC.
Los fiscales dicen que Zhao violó la ley estadounidense en una “escala sin precedentes” y que tuvo un “desprecio deliberado” por las responsabilidades legales de Binance.
En un memorando del 23 de abril, los fiscales dijeron que bajo el control de Zhao, Binance operaba según un modelo del “salvaje oeste”.
“Zhao apostó a que no lo atraparían y que, si lo hacía, las consecuencias no serían tan graves como el crimen”, decía el memorando. “Pero Zhao fue capturado y ahora el tribunal decidirá qué precio debe pagar Zhao por sus crímenes”.
A Zhao le ha ido mucho mejor que al ex rival criptográfico Sam Bankman-Fried, fundador y ex director ejecutivo de FTX.
Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años de prisión por delitos relacionados con el funcionamiento de su criptoexchange. A diferencia de Zhao y los cargos presentados contra Binance, el intercambio en quiebra de Bankman-Fried enfrentó acusaciones de fraude y mal uso de los fondos de los clientes.
Braden Perry, ex abogado litigante principal de la CFTC, dijo que el comportamiento generalmente se considera más engañoso y financieramente perjudicial para una gama más amplia de personas que los incumplimientos.
“El caso de CZ parece centrarse en fallas regulatorias y de cumplimiento, mientras que el caso de SBF gira en torno a fraude y mala conducta financiera directa”, continuó Perry. “Las fallas de cumplimiento, si bien son graves, podrían verse como una falta de supervisión más que como una mala conducta activa”.
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