Changpeng Zhao, fundador y director ejecutivo de Binance, asiste a la conferencia Viva Technology dedicada a la innovación y las nuevas empresas en el centro de exposiciones Porte de Versailles en París el 16 de junio de 2022.
Benoît Tessier | Reuters
Los fiscales estadounidenses buscan una sentencia superior a la orientación de 36 meses para el ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Binance, acusado de permitir el lavado de dinero, según un memorando de sentencia publicado el martes por la noche.
El memorando, que fue presentado ante el tribunal del distrito occidental de Washington, establece que Zhao debería cumplir una sentencia más alta que la sugerida según las directrices consultivas para “reflejar la gravedad de sus crímenes”.
Según las directrices, la sentencia de Zhao sería de entre 12 y 18 meses de prisión.
“Una sentencia de prisión de 36 meses (el doble del límite superior del rango de las Directrices) reflejaría la gravedad del delito, promovería el respeto por la ley, proporcionaría una disuasión adecuada y sería suficiente, pero no mayor de lo necesario, para lograr los objetivos de la sentencia”. dijeron los fiscales estadounidenses.
A Zhao se le acusa de no implementar intencionalmente un programa efectivo contra el lavado de dinero como lo exige la Ley de Secreto Bancario, y de permitir efectivamente que Binance procese transacciones que involucren ganancias de actividades ilegales, incluidas transacciones entre estadounidenses e individuos en jurisdicciones sancionadas.
Binance ha sido demandado por separado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos por el supuesto mal manejo de los activos de los clientes y la operación de un intercambio ilegal y no registrado en los EE. UU.
Estados Unidos, que acusa por separado a Binance y Zhao de violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos y de sanciones a Irán, ordenó a Binance pagar 4.300 millones de dólares en multas y decomisos. Zhao acordó pagar una multa de 50 millones de dólares.
Zhao renunció como director ejecutivo de Binance en noviembre del año pasado después de llegar a esta declaración y fue reemplazado por el ex jefe del regulador de mercados de Abu Dhabi, Richard Teng.
Zhao no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios cuando fue contactado a través de la plataforma de redes sociales X. Binance aún no ha respondido una solicitud de comentarios cuando CNBC lo contactó.
“Escala sin precedentes” de delitos financieros
Los fiscales dicen que Zhao violó la ley estadounidense en una “escala sin precedentes” y que tuvo un “desprecio deliberado” por las responsabilidades legales de Binance.
En el memorando del martes, los fiscales dijeron que, bajo el control de Zhao, Binance operaba según un modelo del “salvaje oeste”.
“Zhao apostó a que no lo atraparían y que, si lo hacía, las consecuencias no serían tan graves como el crimen”, decía el memorando.
“Pero Zhao fue capturado y ahora el tribunal decidirá qué precio debe pagar Zhao por sus crímenes”.
Se espera que la sentencia oficial de Zhao tenga lugar el 30 de abril.
