Jack Guez | Afp | imágenes falsas
ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos — El intercambio de criptomonedas estadounidense Kraken se está expandiendo hacia el Medio Oriente y abrirá su sede regional en Abu Dhabi después de recibir una licencia completa para operar una plataforma comercial regulada en los EAU.
“Estamos increíblemente emocionados de poder establecer nuestras operaciones justo en el ADGM [Abu Dhabi Global Market] para operar una plataforma de activos virtuales que finalmente ofrece pares de Dirham para inversores en la región”, dijo Curtis Ting, director gerente de Kraken para Europa, Medio Oriente y África, a Dan Murphy de CNBC.
Kraken se convertirá en el primer intercambio de criptomonedas en ofrecer financiamiento directo y comercio en dirhams de los EAU contra bitcoin, ether y una variedad de otros activos virtuales, luego de obtener la aprobación regulatoria de ADGM y la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros para su lanzamiento local.
“Para nosotros, es realmente importante facilitar el acceso a los mercados globales y la liquidez global asegurándonos de que los inversores y comerciantes de la región tengan acceso a las monedas locales”, dijo Ting.
Kraken, que se lanzó en 2011 y opera en más de 60 países, dijo que el lanzamiento en los EAU marca una jugada más amplia en una región cada vez más lucrativa. El Medio Oriente es uno de los mercados de criptomonedas de más rápido crecimiento en el mundo, y representa el 7% de los volúmenes comerciales globales, según Chainalysis.
Los Emiratos Árabes Unidos realizan transacciones en criptomonedas por un valor aproximado de 25.000 millones de dólares cada año. Ocupa el tercer lugar por volumen en la región, detrás de Líbano (alrededor de $ 26 mil millones) y Turquía ($ 132,4 mil millones), según datos de Chainalysis estudiados entre julio de 2020 y junio de 2021.
“Una de las razones por las que vemos una afluencia de empresarios, constructores, operadores y desarrolladores que ingresan a Abu Dhabi y Dubai… es porque existe una sensación de mayor claridad regulatoria en ADGM, en Dubai y a nivel federal”, Ronit Ghose, jefe global de investigación bancaria en Citi, dijo a “Capital Connection” de CNBC el jueves.
“Es francamente sorprendente parte del talento que los EAU han atraído en los últimos 12 a 24 meses durante la COVID”, dijo Ghose. “¿Realmente está comenzando a establecerse como un centro criptográfico y un centro Web3?”
Más competencia
Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación, se encuentra entre los que también están considerando una mayor presencia en el Medio Oriente, donde el comercio de criptomonedas se está volviendo cada vez más común.
Binance recibió la aprobación para operar en Abu Dhabi en las últimas semanas y reclutará para más de 100 puestos en el país. El compañero de intercambio Bybit también recibió la aprobación para abrir una sede en Dubái el mes pasado, mientras que FTX también recibió una licencia de activos virtuales en Dubái y pronto establecerá una sede regional.
Los centros financieros rivales en Singapur y Hong Kong también esperan crear entornos totalmente regulados para el comercio de criptomonedas, buscando profundizar los mecanismos regulatorios para atraer inversiones y volúmenes comerciales en un panorama cada vez más competitivo.
‘Lista gris’
Pero si bien los Emiratos podrían estar ganando a algunas de las compañías de criptomonedas más grandes del mundo, también están siendo objeto de un creciente escrutinio internacional por no hacer lo suficiente para tomar medidas enérgicas contra los llamados flujos de dinero sucio. Informes recientes afirman que las criptoempresas en los Emiratos Árabes Unidos se han visto inundadas con solicitudes para liquidar miles de millones de dólares en moneda virtual, ya que los rusos buscan un refugio seguro para sus fortunas, incluso dentro del mercado inmobiliario de Dubai, en medio de la guerra en Ucrania.
El mes pasado, el principal organismo de control contra el lavado de dinero del mundo, el Grupo de Acción Financiera Internacional, también colocó a los Emiratos Árabes Unidos en su “lista gris” de países que necesitan un control adicional. Los EAU se unen a Siria, Turquía y Panamá en una lista de países que, según el GAFI, deben abordar las amenazas de lavado de dinero.
“Es importante que prestemos atención a AML (contra el lavado de dinero) a KYC (conozca a su cliente) y otros asuntos importantes de cumplimiento”, dijo Ting a CNBC.
“Creo que se debe confiar en los controles que los reguladores están implementando para asegurarse de que si un consumidor va a estar expuesto y tendrá acceso a plataformas que ofrecen criptomonedas, lo hagan de manera que haya cierta rendición de cuentas. .”
