El martes 4 de enero, la policía turca en 11 provincias diferentes del país arrestó a 40 sospechosos por una presunta estafa de lavado de dinero perpetrada utilizando la plataforma de transmisión o transmisión Contracción nerviosa.
Según la agencia de noticias Demirören (vía Sabah diario Y Dexerto), los sospechosos están acusados de usar tarjetas de crédito robadas para comprar Bits, que son esencialmente la moneda virtual de la plataforma de transmisión. Luego, esos Bits se habrían enviado a los transmisores, quienes luego les pagaron a los estafadores con dinero real un reembolso del 70% al 80% del valor de la transacción.
Entonces, si los estafadores compraron 1,000 Bits por $ 10, esta podría ser una forma de ganar $ 7 u $ 8 con una tarjeta de crédito robada, y los streamers cobrarán la diferencia. Agregue más tarjetas de crédito robadas y montos en dólares mucho más altos y terminará con una estafa que podría sumar un total estimado de $ 9.8 millones.
Esta parece ser una operación criminal de larga duración, con registros de correo electrónico que datan de hace 2 años.
Los arrestos fueron el resultado de una investigación de fraude realizada por la Fiscalía General del país. De las 40 personas detenidas por la policía, algunos sospechosos son, según los informes, menores de edad.
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Sabah diario informó sobre la presunta estafa en noviembre de 2021, después de que apareciera un hilo titulado “Thief KO streamers” en el conocido foro turco “frmtr.com “. El hilo alegaba que algunos streamers más pequeños con solo 40 a 50 espectadores estaban ganando cantidades significativas de dinero. Sin embargo, no fueron solo los comentarios en el foro los que dieron la alarma.
A fines de octubre de 2021, Ahmet “Jahrein” Sonuç anunció en un tweet que tenía documentos que probaban las acusaciones de lavado de dinero. Jahrein es uno de los streamers más famosos de Turquía con 1,7 millones de suscriptores. “El dinero se lavó a través de Cheering with Bits de forma anónima utilizando tarjetas de crédito robadas,” escribió Jahrein (a través de Duvar inglés). Jahrein pidió a Twitch que actúe rápidamente para detener estos abusos.
Algunos streamers han admitido haber participado en esto, o al menos haberse involucrado de alguna manera. Pero, ¿hasta qué punto sabían sobre la supuesta estafa? ¿Fueron parte de ella? Esto dependerá de que las autoridades turcas lo investiguen y, si es necesario, lo prueben.
Finalmente, me sigo preguntando, ¿es este un incidente aislado o está sucediendo en otras partes del mundo?
