Nishad Singh, ex director de ingeniería de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, izquierda, y Claire Watanabe, ex ejecutiva senior de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, llegan a la corte en Nueva York el 30 de octubre de 2024.
Mackenzie Sigalos | CNBC
El ex ejecutivo de FTX, Nishad Singh, fue sentenciado a tiempo cumplido y tres años de libertad supervisada el miércoles, convirtiéndose en el cuarto ex empleado del colapsado intercambio de cifrado en ser castigado. A Singh también se le ordenó confiscar 11.000 millones de dólares.
Singh enfrentaba una sentencia máxima de 75 años, pero el juez de Nueva York Lewis Kaplan calificó su cooperación con el gobierno como “notable” y dijo que estaba completamente convencido de que la participación de Singh en el fraude era mucho más limitada que la del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried o Caroline Ellison, ex directora ejecutiva del fondo de cobertura hermano Alameda Research.
Ellison fue el testigo estrella en el procesamiento de Bankman-Fried y recientemente recibió una sentencia de dos años de prisión.
Singh, que era jefe de ingeniería de FTX, se declaró culpable a principios del año pasado de seis cargos penales, entre ellos conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para violar las leyes de financiación de campañas.
El miércoles, Singh entregó una declaración ante el tribunal y dijo en voz baja que se había desviado de sus valores y no esperaba perdón. Dijo que ayudar en la investigación del gobierno le dio un propósito. Justo antes de que comenzara la audiencia, Singh estaba solo, paseando por el ascensor, mientras ensayaba su declaración a partir de una sola página impresa.
FTX cayó en quiebra en noviembre de 2022, después de que el intercambio de cifrado no pudiera cumplir con las demandas de retiro de los clientes y supuestamente robara $8 mil millones en fondos de clientes. En marzo, Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años de prisión y se le ordenó pagar 11 mil millones de dólares.
Andrew Goldstein, abogado de Singh y ex fiscal federal adjunto para el Distrito Sur de Nueva York, dijo que Singh participó en las irregularidades de FTX en una etapa muy tardía y citó su amplia cooperación con el gobierno, incluido su testimonio en el juicio de Bankman-Fried el pasado año. año.
Los fiscales señalaron que se reunieron con Singh al menos en 24 ocasiones durante varias horas y que demostró “un profundo remordimiento y deseo de ayudar”, además de “llamar la atención del Gobierno sobre conductas criminales de las que el Gobierno no tenía conocimiento y, en algunos casos, “Es posible que nunca se hubieran descubierto de no haber sido por la cooperación de Singh”.
Nicolas Roos, uno de los fiscales del juicio, señaló que el plan de financiación de la campaña era “totalmente desconocido” por el gobierno y que Singh “exclusivamente trajo” detalles del acuerdo al gobierno.
Bankman-Fried fue acusado originalmente de utilizar dinero robado de clientes para realizar contribuciones de campaña por valor de 100 millones de dólares antes de las elecciones de mitad de período de 2022.
Ross dijo al juez Kaplan que la indulgencia “enviaría un mensaje importante”.
En la lectura que hizo Kaplan de la sentencia, le dijo al acusado: “Hiciste lo correcto”.
Más de 30 amigos y familiares de Singh llenaron los bancos de la sala del tribunal en el piso 21 del tribunal de Manhattan. Su prometida, sus padres y sus hermanos estaban sentados juntos en la primera fila.
Más de 100 personas enviaron cartas en nombre de Singh, incluida una del hermano de Bankman-Fried, Gabe, quien lo llamó “una de las personas más amables [he has] jamás conocido”. Pidió al juez Kaplan que mostrara a Singh “la misma compasión que ha mostrado a los demás durante toda su vida”.
John Ray, quien asumió el cargo de director ejecutivo de FTX después de la declaración de quiebra en 2022, también presentó una carta en nombre de Singh, diciendo que había brindado a los deudores una valiosa asistencia y cooperación durante todo el procedimiento de quiebra. Ray dijo que Singh hizo una producción sustancial de documentos y devolvió voluntariamente los bienes raíces en las Bahamas comprados con fondos de FTX.
Ryan Salame, otro ex alto lugarteniente de Bankman-Fried, fue sentenciado a siete años y medio de prisión en mayo. Gary Wang, cofundador y exjefe de tecnología de FTX, será sentenciado el 20 de noviembre.
— Dan Mangan de CNBC contribuyó a este informe.
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