El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (centro), abandona el tribunal federal en Seattle el 30 de abril de 2024.
Jason Redmond | AFP | imágenes falsas
El multimillonario fundador de Binance, Changpeng Zhao, se presentó en una prisión federal de baja seguridad en Lompoc, California. CNBC contactó al equipo de defensa de Zhao en Latham & Watkins para confirmar que el exjefe de criptomonedas ahora está bajo custodia.
Zhao fue sentenciado a cuatro meses de prisión en abril después de declararse culpable de permitir el lavado de dinero en su intercambio de cifrado.
La sentencia impuesta al exjefe de Binance fue significativamente menor que los tres años que los fiscales federales buscaban para él. La defensa había pedido cinco meses de libertad condicional. Las directrices para la sentencia preveían una pena de prisión de 12 a 18 meses.
“Lo siento”, dijo Zhao al juez de distrito estadounidense Richard Jones antes de recibir su sentencia, según Reuters.
“Creo que el primer paso para asumir la responsabilidad es reconocer plenamente los errores”, habría dicho Zhao ante el tribunal. “Aquí no logré implementar un programa adecuado contra el lavado de dinero… Ahora me doy cuenta de la gravedad de ese error”.
En noviembre, Zhao, comúnmente conocido como “CZ”, llegó a un acuerdo con el gobierno de EE. UU. para resolver una investigación de varios años sobre Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo. Como parte del acuerdo, Zhao renunció como director ejecutivo de la empresa.
Aunque ya no dirige la empresa, se informa ampliamente que Zhao tiene una participación estimada del 90% en Binance.
El alcance de sus presuntos delitos incluía no implementar intencionalmente un programa efectivo contra el lavado de dinero como lo exige la Ley de Secreto Bancario, y permitir que Binance procese transacciones que involucren ganancias de actividades ilegales, incluso entre estadounidenses e individuos en jurisdicciones de sanciones.
Estados Unidos ordenó a Binance pagar 4.300 millones de dólares en multas y decomisos. Zhao acordó pagar una multa de 50 millones de dólares.
El fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, también cumple condena en una prisión federal en los EE. UU. Bankman-Fried, quien fue declarado culpable de los siete cargos criminales en su contra en noviembre, fue sentenciado a 25 años de prisión en marzo por los valores. conspiración de fraude que condenó a su intercambio de criptomonedas y a un fondo de cobertura relacionado, Alameda Research. A Bankman-Fried también se le ordenó pagar 11 mil millones de dólares en concepto de decomiso en la sentencia dictada en el tribunal federal de Manhattan.
A diferencia de Zhao, Bankman-Fried no llegó a un acuerdo con el gobierno. En cambio, otros miembros de su alta dirección cooperaron con los fiscales. Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda y ex novia de Bankman-Fried, fue una testigo estrella del gobierno durante su juicio penal.
— Jim Forkin de CNBC contribuyó a este informe.
