Víctima de fraude de Sam Bankman-Fried FTX dice que su vida fue destruida

En una carta al Departamento de Justicia, un cliente de FTX que perdió 4 millones de dólares cuando el intercambio se declaró en quiebra en 2022 expresó su disgusto por la narrativa circulante de que los clientes del intercambio de cifrado alguna vez serían recuperados.

“Revisé el expediente de reclamaciones programadas y calculé la cantidad exacta robada”, escribió el ex cliente de FTX, cuya identidad ha sido ocultada por el gobierno. “El valor total de las obligaciones de los clientes es de $19.722.911.002,84.”

Esta semana, esa carta terminó en el escritorio del juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan, quien el jueves informará al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, de su sentencia de prisión derivada de su papel en el colapso del intercambio. A las 9:30 am, el proceso de sentencia se llevará a cabo en el piso 26 del tribunal federal en el centro de Manhattan, el mismo lugar donde un jurado encontró al ex ejecutivo cripto culpable de los siete cargos criminales en su contra en noviembre.

La víctima, que escribió que se habían depositado ahorros por valor de 30 años en FTX tres meses antes de que colapsara el intercambio, es parte de un esfuerzo de último minuto por parte de los fiscales para influir en el juez Kaplan antes de la sentencia.

“Toda mi vida ha sido destruida”, escribió la persona. “Tengo dos hijos pequeños, uno de ellos nació justo antes del colapso. Más allá del dinero, perdí mi felicidad, mi capacidad para levantarme de la cama, mis ganas de seguir viviendo. Mi esposa es suicida y está deprimida”.

El mismo tipo de historias se contaron durante el juicio penal de un mes de duración contra Bankman-Fried el año pasado. Los fiscales ganaron el caso al convencer al jurado de que Bankman-Fried había robado al menos 8 mil millones de dólares a los clientes. Para algunas personas, eso significó la ruina financiera.

“En su presentación de sentencia, la fiscalía ha incluido la transferencia de cuentas de antiguos clientes de FTX que hablan de la devastación experimentada por quienes pierden su dinero, la incertidumbre de preguntarse si alguna vez podrán recuperar algo de él y el manejo de las consecuencias emocionales de ser engañados”, dijo Yesha Yadav, profesora de derecho y decana asociada de la Universidad de Vanderbilt. “Estas declaraciones sobre el impacto en las víctimas pueden ser muy poderosas”.

Bankman-Fried, de 32 años, enfrenta una sentencia máxima de más de 100 años de prisión, aunque el gobierno ha sugerido una sentencia de entre 40 y 50 años. La defensa lleva pescando no más de 6,5 años.

Durante meses, el juez Kaplan ha estado sopesando el castigo apropiado para los crímenes de Bankman-Fried relacionados con la implosión de su criptoimperio de 32 mil millones de dólares.

CNBC habló con exfiscales federales, abogados litigantes y una combinación de abogados que trabajan para defender a los delincuentes de cuello blanco para conocer su opinión sobre qué esperar el jueves.

Bankman-Fried fue declarado culpable de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico contra clientes de FTX y contra prestamistas del fondo de cobertura hermano Alameda Research, así como de conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer fraude de materias primas contra inversores de FTX, y conspiración para cometer dinero. lavado.

El equipo de la defensa ha argumentado que la sentencia de Bankman-Fried debería reflejar la posibilidad de que a los clientes de FTX se les reembolse total o parcialmente el dinero. La probabilidad de que se produzca ese escenario ha aumentado en los últimos meses gracias al creciente valor de las criptomonedas y otros activos que posee FTX, como su participación en la startup de inteligencia artificial Anthropic.

Incluso cuando el patrimonio de la quiebra promete devolver el dinero a los clientes, muchas de las miles de víctimas de FTX argumentan que sus participaciones en criptomonedas han sido significativamente infravaloradas por el nuevo equipo de liderazgo del intercambio.

“Se dirá mucho sobre la pérdida en el momento de la conducta, no sobre la recuperación o la recuperación potencial después de que se descubrió”, dijo el exfiscal federal y estatal David Weinstein, quien ahora ejerce como abogado defensor de cumplimiento corporativo y de cuello blanco en Jones Walker. Weinstein dijo que espera ver una sentencia de entre 30 y 40 años.

Mark Bini, exfiscal estatal y federal y fiscal adjunto estadounidense especializado en delitos financieros, anticipa una sentencia de no menos de 30 años.

“La libertad condicional calcula las pautas en 110 años”, dijo Bini, quien actualmente representa a los criptoacusados ​​de cuello blanco como parte del equipo de activos digitales On Chain del bufete de abogados Reed Smith. “Creo que es probable que el juez se ponga del lado de la libertad condicional y del gobierno en cuanto al monto de la pérdida y las pautas apropiadas”.

El juez Kaplan, de 78 años, es un veterano del Distrito Sur de Nueva York y ha presidido algunos de los casos más importantes que han pasado por su tribunal. Mostró poca paciencia con Bankman-Fried durante los cuatro días que el acusado estuvo en el estrado.

“Desafortunadamente para SBF, algunos de sus testimonios en el juicio resultaron muy evasivos, algo fríos y a menudo contradictorios”, dijo Yadav, añadiendo que una sentencia de 20 a 25 años podría ofrecer al juez Kaplan una manera de equilibrar la gravedad del crimen con un reconocimiento de las recuperaciones de los clientes y el potencial de rehabilitación futura.

El exfiscal federal Neama Rahmani describió a Kaplan como “de la vieja escuela” y predijo una sentencia de 20 a 30 años.

Tre Lovell, un abogado de derecho corporativo de Los Ángeles, dijo que los factores centrales que Kaplan considerará serán el alcance del fraude, junto con el hecho de que Bankman-Fried parecía haber mentido bajo juramento y haber mostrado poco remordimiento.

“El juez no va a darle un respiro a Bankman-Fried sólo porque FTX ha recuperado una gran cantidad de fondos para compensar la cantidad que los clientes perdieron”, dijo Lovell. “El juez simplemente examinará la conducta de Bankman-Fried en el momento en que estuvo a cargo de la empresa, no lo que hizo la empresa después de que él renunció como director ejecutivo”.

Bankman-Fried tiene una última oportunidad de subir al estrado ante el juez para mostrar cierto nivel de contrición y la promesa de convertirse en un beneficio para la sociedad.

“Si dice que ha tenido la oportunidad de pensar en lo que hizo y que lamenta mucho el mal uso de los fondos de los inversores, ganados con tanto esfuerzo, y que quiere utilizar su perspicacia en este campo para el bien público, entonces puede retirarse. con una sentencia de prisión de menos de 20 años”, dijo Lovell. “En el tribunal, nunca es demasiado tarde para pedir perdón. Pero no obtendrá un gran descuento en su sentencia sólo por estar arrepentido”.

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