El cofundador y director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, habla en el escenario durante la noche de apertura de Web Summit 2022.
Hugo Amaral | Sopa imágenes | Cohete ligero | imágenes falsas
La Comisión de Bolsa y Valores presentó una moción de emergencia en la corte federal de Washington, DC el martes por la noche, pidiendo a un juez que congele los activos de la plataforma estadounidense de Binance y repatriar tanto la moneda fiduciaria como las criptomonedas en poder de los clientes del servicio.
La orden de congelamiento solo se aplica a las dos sociedades de cartera estadounidenses de Binance, no al intercambio internacional regulado fuera de los EE. UU. La orden se aplicaría a docenas de cuentas mantenidas en Axos Bank, el desaparecido Silvergate Bank, Prime Trust y otras instituciones.
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Dos entidades extranjeras también controladas por Zhao, Sigma Chain y Merit Peak, sirvieron como conductos para miles de millones de dólares en dinero de clientes que se mezclaron indebidamente con los fondos de Binance, alegó la SEC.
La SEC presentó una demanda contra Binance y Zhao el lunes, alegando en trece cargos separados que el intercambio y Zhao habían trabajado para defraudar a los inversores, mezclar fondos de manera inapropiada y operar como un corredor, distribuidor y cámara de compensación no registrados.
La orden de restricción de emergencia era necesaria, argumentó el regulador, para “prevenir la disipación de los activos disponibles para cualquier juicio, dados los años de conducta infractora de los demandados, sin tener en cuenta las leyes de los Estados Unidos”.
La orden también obliga al fundador de Binance, Changpeng Zhao, a “mostrar motivos por los que no se debe presentar una orden judicial preliminar” contra Zhao y sus dos sociedades de cartera. La orden de restricción también evitaría que las tres entidades destruyan pruebas.
