Según los informes, una filtración masiva en Credit Suisse reveló que el banco cuenta entre sus clientes a dictadores, un compinche político que le pagó a un asesino a sueldo para que matara a su novia, una estrella del pop, y un traficante de drogas.
El prestamista con sede en Zúrich, que gestiona activos por un total de 1,77 billones de dólares, fue blanco de un denunciante que filtró información sobre sus cuentas al periódico alemán Sueddeutsche Zeitung.
El periódico lo compartió con Organised Crime and Corruption Reporting Project y otras 46 organizaciones de noticias, incluidos el New York Times, el Guardian de Gran Bretaña y Le Monde de Francia.
Las investigaciones al estilo de los Papeles de Panamá publicadas el domingo revelaron que algunos de los peores criminales de guerra del mundo utilizaron las leyes de privacidad notoriamente estrictas de Suiza para ocultar grandes sumas de dinero.
Según los informes, estos fondos fueron saqueados de sus respectivos países, la mayoría de ellos en el mundo en desarrollo.
Ferdinand e Imelda Marcos, la pareja gobernante filipina que se cree que robaron hasta $ 10 mil millones de las arcas públicas durante su reinado, recibieron ayuda del banco para ocultar los fondos, según The Guardian.
Un abogado condenado por ayudar a Marcos a lavar dinero en 1992 pudo abrir una cuenta en Credit Suisse unos ocho años después, según el informe.
La abogada, Helen Rivilla, y su esposo, Antonio, tenían alrededor de $5 millones en el banco antes de que cerraran sus cuentas en 2006.
Según los informes, los hijos del difunto dictador egipcio Hosni Mubarak, que gobernó el país durante tres décadas hasta que fue obligado a dejar el cargo en 2011, escondieron más de 187 millones de dólares en una cuenta conjunta administrada por Credit Suisse.
A un compinche de Mubarak, el multimillonario egipcio Hisham Talaat Moustafa, se le permitió mantener una cuenta en 2014 a pesar de que había sido condenado por pagar $ 2 millones a un ex policía para matar a su novia, la estrella del pop libanés Suzanne Tamim, según la investigación.
La cantante fue encontrada decapitada en su departamento de Dubai en julio de 2008.
El rey jordano Abdullah y su esposa, la reina Rania, los monarcas que gobiernan uno de los países más pobres del mundo, abrieron hasta seis cuentas con Credit Suisse. Se cree que solo una cuenta tiene un estimado de $ 245 millones.
Credit Suisse dijo en un comunicado que “rechaza enérgicamente las acusaciones e insinuaciones sobre las supuestas prácticas comerciales del banco”.
Credit Suisse dijo que las acusaciones son “predominantemente históricas” y que “las cuentas de estos asuntos se basan en información parcial, inexacta o selectiva sacada de contexto, lo que resulta en interpretaciones tendenciosas de la conducta comercial del banco”.
El banco dijo que había revisado una gran cantidad de cuentas potencialmente asociadas con las denuncias, y alrededor del 90% de ellas “hoy están cerradas o estaban en proceso de cierre antes de recibir las consultas de la prensa, de las cuales más del 60% se cerraron antes. 2015.”
Sueddeutsche Zeitung dijo que recibió los datos de forma anónima a través de un buzón digital seguro hace más de un año. Dijo que no está claro si la fuente fue un individuo o un grupo, y el periódico no hizo ningún pago o promesa.
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