La excéntrica pareja acusada de lavar miles de millones de dólares en bitcoins pirateados usó trucos que fueron “sacados de las páginas de una novela de espías”: con cuentas financieras en Rusia y Ucrania, identidades falsas y un “plan de contingencia” para huir al extranjero, el dijeron los federales en documentos judiciales.
Los fiscales advirtieron que Ilya “Dutch” Lichtenstein, de 34 años, y su novia, la rapera aficionada Heather Morgan, de 31, quienes están acusadas de lavar USD 4500 millones en criptomonedas robadas en un hackeo de 2016, deberían permanecer bajo custodia hasta su juicio, dado el acceso “muy preocupante” a cientos. de millones de dólares en criptomonedas, conexiones en el extranjero e identidades falsas.
“Habiendo sido acusados ahora y viendo la solidez del caso, el incentivo de los acusados para huir aumenta dramáticamente”, dijeron los fiscales. “En resumen, ninguna condición o combinación de condiciones puede garantizar de manera confiable la aparición de acusados tan sofisticados con los medios para huir y un amplio incentivo para hacerlo”.
Los federales alegan que Lichtenstein y Morgan tienen “acceso a numerosas identidades y documentos fraudulentos comprados en la red oscura, y la capacidad de adquirir más fácilmente”. Los documentos señalaron que la pareja parecía “haber estado estableciendo un plan de contingencia para una vida en Ucrania y/o Rusia antes de la pandemia de COVID-19”.
Los documentos también contenían detalles sobre una redada federal en el apartamento de la pareja en Nueva York en enero, durante la cual Morgan intentó bloquear su teléfono mientras pretendía recuperar a su gato y las autoridades “tuvieron que arrebatarle” el dispositivo de las manos.
“Morgan también parecía estar intentando interferir con el registro de la residencia de los acusados por parte de las fuerzas del orden al agarrar e intentar bloquear su teléfono con el pretexto de recuperar a su gato”, dicen los documentos.
Durante la redada, los agentes encontraron varios teléfonos y tarjetas SIM, incluida una bolsa con la etiqueta “Burner Phone”. En total, los federales encontraron más de 50 dispositivos electrónicos en el sitio.
Además, los fiscales dijeron que las autoridades encontraron “dos libros vaciados” en la oficina de Lichtenstein, así como más de $40,000 en efectivo y “lo que parece ser una cantidad sustancial de moneda extranjera”.
Los fiscales señalaron que Lichtenstein usó moneda virtual para comprar “más de 70 monedas de oro de una onza” a través de un comerciante de metales preciosos, pero la policía no encontró una “moneda de oro única” durante las redadas en el apartamento y la unidad de almacenamiento de la pareja.
La presentación también se burló de la pareja, señalando “bravuconadas” en su solicitud de fianza y cuestionando lo que los fiscales describieron como un intento de la defensa de “retratar a la acusada Morgan como una espectadora involuntaria” a pesar de su “papel integral” en el plan.
En una sección etiquetada como “actividad sospechosa de Ucrania”, los fiscales dijeron que los acusados hicieron un viaje de un mes a Ucrania en 2019. Los archivos en la cuenta de almacenamiento en la nube de Lichtenstein contenían números de seguimiento que sugerían que los envíos llegaron al país mientras estaban allí y un documento escrito en ruso. sobre “cómo recibir un paquete de forma anónima en Ucrania”.
La cuenta en la nube tenía una carpeta titulada “personas”, con subcarpetas tituladas “RU” para Rusia y “UA” para Ucrania. Las carpetas supuestamente contenían documentación de identificación de “numerosas personas”, tanto hombres como mujeres.
Morgan y Lichtenstein están acusados de conspirar para lavar 119 754 bitcoins que sustrajeron cuando un hacker irrumpió en el intercambio de criptomonedas Bitfinex en 2016. Se enfrentan a 25 años de prisión.
Morgan, que se describe a sí misma como empresaria, también rapeó bajo el nombre de “Razzlekhan” y se autodenominó el “cocodrilo de Wall Street”. Una vez escribió una columna de Forbes en la que advirtió sobre los “ciberdelincuentes y estafadores” que se aprovechan de la pandemia de COVID-19.
Morgan y Lichtenstein supuestamente gastaron las ganancias de su esquema de lavado en varias compras, incluida una tarjeta de regalo de Walmart de $ 500, las monedas de oro antes mencionadas y NFT, según la denuncia penal.
El Departamento de Justicia dijo que capturó USD 3600 millones en criptomonedas del hackeo de Bitfinex en su “mayor incautación financiera de la historia”.
