El gobierno otorgó un contrato de un año por £ 360,000 a Quantexa, un proveedor de software de análisis de redes, para combatir el fraude del esquema de préstamos Covid-19.
Durante la pandemia, los defraudadores abusaron del plan de préstamos del gobierno y este contrato parece ser parte de una respuesta a esas actividades delictivas.
El Gabinete publicó la adjudicación del contrato, entre su Función Antifraude y Quantexa, en septiembre, para permitir a los funcionarios identificar a los defraudadores. Se dice que la tecnología del proveedor, llamada Contextual Decision Intelligence (CDI), permite a los clientes “crear una vista conectada de [their] datos para revelar las relaciones entre personas, lugares y organizaciones ”.
Esta identificación de entidades está “vinculada a redes, indexada y calificada utilizando modelos analíticos para el despilfarro y abuso de fraude”, según la divulgación del contrato de adjudicación.
El premio se dio a conocer poco después de que The Crown Commercial Service (CCS) anunciara que había destinado hasta £ 2 mil millones en gastos potenciales para proyectos de análisis y almacenamiento de big data, por parte de departamentos gubernamentales, durante un período de cuatro años, de 2022 a 2026.
La Oficina de Gabinete, que ha declarado el contrato de Quantexa, tomó el control de la política de datos del gobierno en julio de 2020, de regreso del Departamento de Digital, Cultura, Medios y Deporte (DCMS). Este contrato puede verse plausiblemente como una expresión de su programa de análisis de datos centralizado en todo el gobierno.
Quantexa dijo en un comunicado que su “software CDI avanzado ofrece el mejor análisis de red a nivel de esquema de su clase, y esto ayudará a los esfuerzos del gobierno para identificar empresas e individuos sospechosos de fraude. Esto sería imposible o poco práctico de lograr con los procesos manuales. Con CDI, los datos se vuelven más accesibles y los conjuntos de datos de muchas fuentes se unen para revelar comportamientos ilícitos del mundo real que refuerzan la capacidad de detectar y disuadir futuros fraudes “.
HSBC y Standard Chartered utilizan el software en sus departamentos antifraude. El proveedor con sede en Croydon se incorporó en 2016.
Vishal Marria, CEO de Quantexa, dijo: “Los esquemas de préstamos de Covid fueron diseñados para ayudar a la nación en un momento de profunda necesidad económica … La inteligencia de decisiones contextuales es invaluable cuando las organizaciones necesitan profundizar para obtener una mejor inteligencia y conocimientos, detectar riesgos y oportunidades ocultos y tomar mejores decisiones “.
El contrato es para que 10 usuarios accedan a software y servicios en la Oficina del Gabinete.
El software se puede utilizar para pruebas de concepto de fraude de adquisiciones y subvenciones que no sean de Covid-19, pero su uso no es un “sistema completo basado en la producción”, según el contrato de G-Cloud.
En octubre de 2020, la Oficina Nacional de Auditoría (NAO, por sus siglas en inglés) publicó una investigación sobre el plan de préstamos de recuperación del gobierno. En el informe, la NAO declaró: “La Función de Lucha contra el Fraude del Gobierno de la Oficina del Gabinete cree que es probable que las pérdidas por fraude estén significativamente por encima de las estimaciones generales de los niveles de fraude del sector público del 0,5% al 5%”.
