Dakota del Sur ha sido catalogada como “un destino importante para el dinero extranjero” a la par con los paraísos fiscales más notorios en Europa y el Caribe, según el volcado masivo de documentos conocidos como los “Pandora Papers”.
Los registros, la mayor filtración de documentos confidenciales de la historia, consisten en casi 12 millones de documentos que detallan la evasión fiscal sistemática por parte de 14 empresas que utilizan cuentas bancarias extraterritoriales que ocultan las fortunas y los activos de cientos de clientes adinerados.
“Los documentos proporcionan detalles sobre el movimiento de cientos de millones de dólares desde paraísos costeros en el Caribe y Europa hacia Dakota del Sur, un estado estadounidense escasamente poblado que se ha convertido en un importante destino de dinero extranjero”, según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. , que obtuvo los documentos.
Aproximadamente $ 360 mil millones en activos de clientes se mantienen actualmente en fideicomisos con sede en Dakota del Sur, y esa cifra se ha más que cuadriplicado durante la última década, informó el ICIJ.
Durante ese mismo período, los legisladores de Dakota del Sur aprobaron una legislación que fue defendida por personas con información privilegiada en la industria fiduciaria para proteger a sus clientes, según el ICIJ.
“Dakota del Sur ahora rivaliza con jurisdicciones notoriamente opacas en Europa y el Caribe en secreto financiero”, según el Washington Post, que fue socio en la investigación.
Algunos de los millones de dólares en activos protegidos en Sioux Falls, Dakota del Sur, están vinculados a personas y empresas acusadas de abusos a los derechos humanos y otros delitos, informó el periódico.
Los registros de 2019 mostraron que “los familiares del exvicepresidente de República Dominicana, quien alguna vez dirigió uno de los mayores productores de azúcar del país, concretaron varios fideicomisos en Dakota del Sur”, según WaPo.
“Los fideicomisos poseían bienes personales y acciones de la empresa, que ha sido acusada de abusos laborales y de derechos humanos, incluida la demolición ilegal de casas de familias empobrecidas para expandir las plantaciones”, agregó el medio.
Se sabe desde hace mucho tiempo que Dakota del Sur es un recurso para multimillonarios, nacionales y extranjeros, que quieren ocultar su fortuna a gobiernos, cónyuges u otras partes. Sin embargo, los documentos publicados recientemente muestran hasta qué punto el estado ha llegado a rivalizar con los refugios tradicionales como Suiza y Seychelles.
Otros estados, incluidos Nevada y Florida, también fueron nombrados en el informe de ICIJ como estados que albergaban fideicomisos vinculados a las cuentas secretas reveladas en la filtración.
El presidente Joe Biden se ha comprometido a brindar más transparencia a los sistemas financieros de Estados Unidos y el mundo, aunque no está claro si ha criticado específicamente las leyes de secreto financiero de Dakota del Sur.
Los representantes de la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios del Post.
