El estafador de criptomonedas recibe una sentencia de prisión de la corte de los EE. UU. Por duplicar a inversores de más de $ 90 millones

Un tribunal de EE. UU. Sentenció a Stefan Qin, un australiano de 24 años, a siete años y medio de cárcel por planear una estafa de fondos de cobertura y engañar a más de cien personas por alrededor de $ 90 millones (Rs. 660 millones de rupias aproximadamente). . En 2017, Qin había creado un fondo de cobertura llamado Virgil Sigma Fund LP con sede en la ciudad de Nueva York, donde los inversores podían invertir dinero para comprar la criptomoneda de su elección. Qin informó al tribunal de EE. UU. Que desarrolló un algoritmo comercial especial llamado “Tenjin” que podría generar ganancias al facilitar la compra de una criptomoneda en un intercambio y venderla a un precio más alto en otro, aprovechando la diferencia de precios entre los intercambios. .

En 2017, su fondo de cobertura Virgil había arrojado un rendimiento anual del 500 por ciento, después de lo cual el Wall Street Journal había escrito un perfil en Qin en 2018.

Como parte de su estafa, Bloomberg informó que Qin atrajo a los inversores al proyectar que el fondo invertido no estaba expuesto a ningún riesgo de los precios fluctuantes de las criptomonedas con el pretexto de proporcionar un espacio seguro para los inversores y luego utilizó el dinero para sus ganancias personales.

Según los informes, Qin comenzó a usar el capital de los inversores para pagar sus gastos personales y para realizar inversiones ilíquidas en otras entidades, como bienes raíces, que no tenían nada que ver con las criptomonedas como se prometió a los inversores.

Además, también se descubrió que el joven de 24 años había estado utilizando una parte sustancial del capital inversor para invertir en criptoactivos como ofertas iniciales de monedas, que no tenían nada que ver con la estrategia de arbitraje declarada por el fondo.

Según el Departamento de Justicia de los EE. UU., Qin mintió regularmente a sus inversores sobre el valor, la ubicación y el estado de su capital de inversión utilizando estados de cuenta falsos y documentos fiscales falsos que preparó y distribuyó entre sus inversores.

Al llamarlo “persona potencialmente peligrosa”, la jueza de distrito de EE. UU. Valerie Caproni dijo que Qin estaba eligiendo “deliberada y conscientemente” estafar a sus inversores en este “delito de cuello blanco que es tan devastador para las víctimas como otros tipos de delitos”, según informó Bloomberg. .

Hacia fines de 2020, los inversores de Qin habían comenzado a sospechar de sus intenciones y habían comenzado a pedir que se les devolviera la inversión. Después de eso, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Congeló los criptoactivos de su fondo, lo que llevó a la rendición y el arresto de Qin a principios de este año.

Varios inversores que perdieron su dinero a causa de esta estafa se acercaron a la corte alegando que habían perdido los ahorros de toda su vida por el fraude de Qin.

El joven de 24 años ha expresado vergüenza por sus actos mientras revelador que se metió en este criptoespacio con la intención de ganar dinero rápido y fácil durante sus días de universidad.


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